CFTC Nabs 2 Crypto Scammers Bergabung Dengan Paket Ponzi $44 Juta

Posted on May 22, 2022 in Cryptocurrency

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mendakwa dua scammer cryptocurrency (Sam Ikourty, Portland, Oregon, dan Ravishankar Avananam, Illinois) yang didakwa meminta hingga $44 juta secara ilegal melalui skema seperti Ponzi.

Menurut regulator Komoditas dan Berjangka, kedua tersangka menggunakan platform streaming video sosial YouTube untuk mengumpulkan dana dari investor, berjanji untuk melakukan investasi modal dan membayar dividen. CFTC mengklaim bahwa, menurut pengaduan yang diajukan terhadap keduanya, alih-alih menginvestasikan dana bersama, mereka mendistribusikan kembali modal kepada peserta yang menandatangani skema yang dapat disebut sebagai penipuan Ponzi.

Setidaknya 170 orang menjadi korban penipuan pada hari Senin, menurut pembaruan CFTC, dengan beberapa dana yang dimaksudkan untuk transaksi digunakan untuk keuntungan pribadi. 

Audiensi dijadwalkan pada 25 Mei, tetapi CFTC mengatakan keduanya bertanggung jawab atas penipuan dan menjalankan kumpulan investasi komunitas tanpa terdaftar dengan benar di komisi.

CFTC sekarang berusaha untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang ditipu untuk “perintah permanen untuk transfer keuntungan ilegal, hukuman perdata dan keuangan, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan pelanggaran lebih lanjut terhadap aturan CFA dan CFTC”.

Sebagian besar tindakan penegakan yang diterapkan oleh CFTC terutama difokuskan pada ekosistem cryptocurrency. CFTC dari semua ukuran memainkan peran yang sangat penting dalam menindak penjahat dunia maya, terutama mereka yang mencari tempat berlindung yang aman dalam aset digital atau virtual.

Di antara masalah penegakan hukum tingkat tinggi yang baru-baru ini ditangani CFTC, termasuk membawa pendiri LedgerX berlibur setelah penyelidikan komite yang mendalam. BitMEX juga dituduh mengoperasikan broker derivatif cryptocurrency ilegal di Amerika Serikat dan sejak itu didenda $100 juta pada Agustus tahun lalu.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mendakwa dua scammer cryptocurrency (Sam Ikourty, Portland, Oregon, dan Ravishankar Avananam, Illinois) yang didakwa meminta hingga $44 juta secara ilegal melalui skema seperti Ponzi.

Menurut regulator Komoditas dan Berjangka, kedua tersangka menggunakan platform streaming video sosial YouTube untuk mengumpulkan dana dari investor, berjanji untuk melakukan investasi modal dan membayar dividen. CFTC mengklaim bahwa, menurut pengaduan yang diajukan terhadap keduanya, alih-alih menginvestasikan dana bersama, mereka mendistribusikan kembali modal kepada peserta yang menandatangani skema yang dapat disebut sebagai penipuan Ponzi.

Setidaknya 170 orang menjadi korban penipuan pada hari Senin, menurut pembaruan CFTC, dengan beberapa dana yang dimaksudkan untuk transaksi digunakan untuk keuntungan pribadi. 

Audiensi dijadwalkan pada 25 Mei, tetapi CFTC mengatakan keduanya bertanggung jawab atas penipuan dan menjalankan kumpulan investasi komunitas tanpa terdaftar dengan benar di komisi.

CFTC sekarang berusaha untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang ditipu untuk “perintah permanen untuk transfer keuntungan ilegal, hukuman perdata dan keuangan, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan pelanggaran lebih lanjut terhadap aturan CFA dan CFTC”.

Sebagian besar tindakan penegakan yang diterapkan oleh CFTC terutama difokuskan pada ekosistem cryptocurrency. CFTC dari semua ukuran memainkan peran yang sangat penting dalam menindak penjahat dunia maya, terutama mereka yang mencari tempat berlindung yang aman dalam aset digital atau virtual.

Di antara masalah penegakan hukum tingkat tinggi yang baru-baru ini ditangani CFTC, termasuk membawa pendiri LedgerX berlibur setelah penyelidikan komite yang mendalam. BitMEX juga dituduh mengoperasikan broker derivatif cryptocurrency ilegal di Amerika Serikat dan sejak itu didenda $100 juta pada Agustus tahun lalu.

Share!

Give your comment

Alpha Protocol Airdrop

Rewards: 10,000

Claim →

Fishera Airdrop

Rewards: 3,400,000

Claim →

Boozcoin

Rewards: 500

Claim →

Capsule Gem Airdrop

Rewards: 1,000,000,000

Claim →

WOWmax

Rewards: 10,000

Claim →

Niffler Coin Airdrop

Rewards: 5,500,000

Claim →